Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ

Нарушения правила валютного законодательства влечет за собой уголовную, административную и другую ответственность.

Первая ответственность возникает по причине присвоения денег, которые он должен перевести в банк РФ, но по какой-то причине не сделал этого, и наказывается 3 годами лишения свободы.

Административное наказание может наступить в нескольких случаях: если была осуществлена финансовая деятельность без официального разрешения, влечет за собой штраф.

Следующий проступок, который может за собой повлечь наказание – это несоблюдение сроков по экспорту товаров, а так же денег, равных стоимости этих товаров. В этом случае наказание может выступать в виде штрафа.

Третья причина административного наказания, которое также выступает в виде штрафа: не своевременное внесение на счет банка, причитающейся ему суммы денег за оказанную работу или услугу, лицам которым их оказали.

И последнее нарушение: не корректное ведение учетных мероприятий, которое подразумевает выявленные нарушения в ведении документации, так же влечет за собой наложение штрафа.

Предприятие может быть наказано только раз за правонарушение в день.

Дата размещения: 3-02-2014, 10:29